英特爾反腐敗：起訴以色列前員工及供應商涉嫌挪用公款超 600 萬元

IT之家 5 月 27 日消息，據(jù)以色列媒體《Calcalist》昨日報道，英特爾以色列公司對前員工納塔利婭?阿夫欽 (Natalia Avtsin) 及前供應商雅菲姆?奇博列夫斯基 (Yafim Tsibolevsky) 提起法律訴訟。

英特爾指控兩者涉嫌合謀挪用超 300 萬新謝克爾（IT之家注：現(xiàn)匯率約合 84.2 萬美元或 606.9 萬元人民幣）。

據(jù)英特爾稱，這兩人利用彼此的熟人關系實施了一項長期的欺詐行動。該行為發(fā)生于 2023 年 10 月至 2024 年 11 月期間，直至英特爾內(nèi)部調(diào)查曝光。英特爾表示：

• 阿夫欽原任職于英特爾硬件生產(chǎn)部門，2024 年 11 月因公司縮減在以色列業(yè)務被解雇（英特爾聲明解雇與其違法行為無關）

• 奇博列夫斯基 2023 年 9 月以 "Energy Electronics 2000" 名義注冊為授權(quán)經(jīng)銷商，次月成為英特爾官方供應商

據(jù)稱，阿夫欽向奇博列夫斯基索取硬件組件報價單，提交經(jīng)主管審批后，將交易分類從“組件”篡改為“服務”（規(guī)避強制驗證流程）。

英特爾解釋稱，與零部件采購不同，服務不需要公司內(nèi)部其他方簽署的交貨單或收貨確認書。因此，奇博列夫斯基開具單筆不超過 2 萬美元的發(fā)票（符合阿夫欽審批權(quán)限上限）無需進一步審查。

問題在于，上述幾乎所有發(fā)票都與阿夫欽每筆交易 2 萬美元的限額接近，這很顯然不對勁。英特爾指出：“令人驚奇的是，齊博列夫斯基應阿夫欽的要求開具的大多數(shù)發(fā)票都以謝克爾計價，金額恰好與她的購買限額相符。”

英特爾聲稱，除了直接交易外，類似的交易還通過第三方采購中介機構(gòu) Levanon Kogan 進行。該公司為未在英特爾正式注冊的供應商提供采購服務。雖然英特爾并未指控 Levanon Kogan 存在不當行為，但據(jù)稱存在同樣的欺詐模式。

據(jù)英特爾稱，Avtsin 和 Tsibolevsky 通過 Levanon Kogan 策劃了 30 份虛假訂單，總額超過 200 萬新謝克爾。